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通訊員 黃剛

不法分子每天打著給老年人免費(fèi)體檢，免費(fèi)理療，凡進(jìn)店就發(fā)一元錢的幌子，誘導(dǎo)老年人每天都來公司集合，隨后對(duì)老年人鼓吹其公司在國內(nèi)投資養(yǎng)老院、大型超市、酒店、保健品等業(yè)務(wù)，實(shí)力雄厚，并宣稱公司新推出“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老+大健康+分享經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)養(yǎng)老新模式，購買公司會(huì)員或?qū)就顿Y就能按比例分紅返現(xiàn)，以此誘騙老年人一步步把養(yǎng)老年掏給不法分子，導(dǎo)致169名老年人700余萬元被騙，當(dāng)初讓大爺大媽“樂”的“老媽樂”，如今大爺大媽都不樂了。

近日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌非法吸收公眾存款罪將該案向保靖縣檢察院移送審查起訴，這是保靖縣檢察院今年開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)來辦理的第一起涉養(yǎng)老詐騙案件。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人歐某某于2017年1月9日在保靖縣成立“保靖縣老媽樂服務(wù)中心”，于2017年9月5日在鳳凰縣成立“鳳凰縣合家福商行”，后歐某某又邀約犯罪嫌疑人彭某某、龍某某、田某甲、田某乙、簡某某等人加入，成為“保靖縣老媽樂服務(wù)中心”“鳳凰縣合家福商行”的工作人員，每天負(fù)責(zé)給老年人免費(fèi)體檢，免費(fèi)理療，給進(jìn)店的老人發(fā)一元錢，隨后對(duì)老年人鼓吹其公司在國內(nèi)投資養(yǎng)老院、大型超市、酒店、保健品等業(yè)務(wù)，實(shí)力雄厚，并宣稱公司新推出“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老+大健康+分享經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)養(yǎng)老新模式，購買公司會(huì)員或?qū)就顿Y就能按比例分紅返現(xiàn)，若介紹他人購買，還可以獲得一定介紹提成，對(duì)購買金額高的老年人，公司組織旅游或發(fā)禮品，一時(shí)間大爺大媽認(rèn)為投資可靠開心不已；截止2022年5月該公司共吸收金額700余萬元，后因資金鏈斷裂無法返利，至此169名被騙老年人血本無歸，最高者被騙27萬元，最終由被害人舉報(bào)案發(fā)。

專案組成立后，承辦檢察官認(rèn)真查閱卷宗，精心布局，多次同公安機(jī)關(guān)召開案件會(huì)商會(huì)，詳細(xì)討論了打擊范圍，梳理了涉案金額，提出采取查封、扣押、凍結(jié)措施，從審查起訴的角度對(duì)案件事實(shí)認(rèn)定、打擊范圍、證據(jù)采信、法律適用、財(cái)物處置等方面提出介入意見，為審查批準(zhǔn)逮捕、審查起訴階段精準(zhǔn)指控犯罪奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為打擊犯罪和追贓挽損提供“檢察智慧”、注入“檢察力量”；同時(shí)主辦檢察官實(shí)時(shí)掌握公安機(jī)關(guān)的辦案力量，跟進(jìn)辦案進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮了引導(dǎo)偵查作用，以達(dá)到從嚴(yán)從快打擊的效果。

該案同時(shí)呈現(xiàn)“一多兩難”的特點(diǎn)（即被害人人數(shù)多，權(quán)利告知難、聽取意見難），專案組結(jié)合具體案情，根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第五十五條第二款的規(guī)定，以公告方式告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人及在審查起訴階段的訴訟權(quán)利義務(wù)，將《被害人權(quán)利義務(wù)告知書》印制成醒目海報(bào)張貼至機(jī)關(guān)院大門，還通過該院微信公眾號(hào)、官方網(wǎng)站發(fā)布被害人權(quán)利義務(wù)告知書內(nèi)容，在告知的同時(shí)也起到了宣傳防范及警醒群眾的作用。

該院在辦案中發(fā)現(xiàn)“保靖縣老媽樂服務(wù)中心”“鳳凰縣合家福商行”均未在工商部門注冊(cè)登記，屬妥妥的黑公司，同時(shí)幾名主要犯罪嫌疑人的個(gè)人銀行賬號(hào)長期向沈陽一賬號(hào)大量匯款，均沒引起相關(guān)責(zé)任部門的注意，相關(guān)職能部門和金融部門監(jiān)管缺位。該院充分發(fā)揮檢察職能，主動(dòng)作為積極參與縣域治理，逐向相關(guān)職能部門和金融部門發(fā)檢察建議。并走訪相關(guān)職能部門，聚焦與老年群體日常消費(fèi)密切相關(guān)的涉老食品、保健品領(lǐng)域，了解有無對(duì)保健品性能、功能虛假宣傳行為；同時(shí)與公安機(jī)關(guān)、金融部門一起對(duì)社會(huì)上投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行分析是否涉及非法集資、傳銷等違法行為，把打擊整治養(yǎng)老詐騙工作做在前沿，斬?cái)嗌煜蚶夏耆恕板X袋子”的黑手。

今年開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)來，該院認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)的文件精神，提高政治站位，將該專項(xiàng)行動(dòng)作為政治任務(wù)來抓，制定了《保靖縣人民檢察院打擊養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，成立了由檢察長擔(dān)任組長，副檢察長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確一專職聯(lián)絡(luò)員，確保專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)有效開展。積極開展防范養(yǎng)老詐騙宣傳活動(dòng)。組織干警深入街道、社區(qū)、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等開展普法宣傳活動(dòng)4次，發(fā)放宣傳資料5000余份、宣傳手冊(cè)2000余份；并在鄉(xiāng)鎮(zhèn)圩場圍繞常見詐騙行為對(duì)趕集群眾進(jìn)行宣講，特別是在苗族聚居鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣講中，檢察官使用苗語宣講，讓更多苗族群眾聽得真切明白，通俗易懂。

近年來隨著老百姓生活日益富足，部分不法分子利用老年人經(jīng)濟(jì)寬裕，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融等新生事物認(rèn)識(shí)不足、缺乏投資專業(yè)知識(shí)，子女不常在身邊無處咨詢等情況，以“高額返利”“贈(zèng)送禮品”“免費(fèi)旅游”等為誘餌吸引老年人等社會(huì)公眾“投資理財(cái)”，實(shí)際上所吸收資金用途與其宣稱項(xiàng)目毫無關(guān)系，目的是非法吸收老年人的養(yǎng)老錢；老年人在將養(yǎng)老錢用于投資理財(cái)時(shí)，切勿貪一時(shí)的小便宜，要多和家人溝通，多了解所投資的項(xiàng)目是什么，增強(qiáng)自我防范意識(shí)，守好自己的“錢袋子”。

一審：李林俊

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

作者：黃剛

責(zé)編：李林俊

來源：湖南法治報(bào)